Bằng chiêu thức thành lập công ty “ma” và ký kết với công ty địa ốc để rao bán căn hộ “ảo”. Hùng đã lừa được hàng loạt nạn nhân chiếm đoạt số tiền lên đến gần 6 tỷ đồng.
Mặc dù không phải chủ sở hữu tòa nhà Vinacomplex III nhưng Hùng
đã ký hợp đồng với một công ty địa ốc để rao bán căn hộ.
Ngày 2/7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và
chức vụ (PC46), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ lừa đảo bán căn
hộ ảo và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố Dương Mạnh Hùng (35 tuổi, ngụ Hà Nội), về
tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết luận điều tra, cuối năm 2010, Hùng thành lập Côngty TNHH tổ hợp Vina ở KCN Nhơn Trạch (Đồng Nai), chuyên về lĩnh vực xây dựng
công trình đường sắt và đường bộ, sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng
thạch cao, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng... Trong đó, Hùng giữ chức vụ
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.
Đến tháng 9/2010, Hùng thuê nhà tại đường Trần Văn Dư (phường
13, quận Tân Bình, TP.HCM) mở văn phòng đại diện công ty Vina. Mặc dù không phải
chủ sở hữu tòa nhà Vinacomplex III trên đường Cộng Hòa (phường 13, quận Tân
Bình) nhưng Hùng đã ký hợp đồng với một công ty địa ốc để rao bán căn hộ thông
qua sàn giao dịch bất động sản và thông qua truyền thông quảng cáo bán căn hộ với
hình thức hợp đồng góp vốn căn hộ hình thành trong tương lai, kèm theo cam kết
tiến độ xây dựng dự án.
Rất nhiều người đã sập bẫy của Hùng, cụ thể có 16 nhà đầu tư
đã nộp cho Hùng 5,74 tỷ đồng với hy vọng được nhận nhà vào ngày 30/5/2011 như
Hùng cam kết. Do thực tế không có dự án nên Hùng không thể tiến hành khởi công
xây dựng. Khi khách hàng đòi trả lại tiền góp vốn, Hùng liên tục khất lần, đến
tháng 7/2011, Hùng trả được 1,85 tỷ đồng rồi “lặn mất tăm”. Nhiều lần không tìm
ra “tung tích” của Hùng nên các nạn nhân đồng loạt làm đơn tố cáo.
Làm việc với cơ quan công an, Hùng thừa nhận, toàn bộ số tiền
thu được từ huy động góp vốn căn hộ đã được sử dụng để xin giấy phép xây dựng
tòa nhà Vinacomplex III và đầu tư cho các dự án khác tại các công ty do Hùng
làm giám đốc như Công ty An Huy Vina tại Long Thành, Đồng Nai và Công ty Vina
miền Bắc tại Nha Trang...Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng xác minh, tất cả những
công ty mà Hùng đứng tên làm giám đốc đều không hoạt động.
Cụ thể, công ty Vina do từ tháng 6 đến tháng 12/2012, không
nộp báo cáo thuế nên cơ quan thuế đã tạm khóa mã số thuế của công ty này. Đối với,
công ty Vina miền Bắc tại Nha Trang cũng là một công ty “ma”, không có trụ sở
và không hoạt động kinh doanh gì. Riêng Công ty An Huy Vina tại Đồng Nai được
Hùng mua lại của người khác vào năm 2010 và công ty này cũng đã đóng cửa, ngưng
hoạt động, không còn tài sản.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét